На выходных стало известно, что многодетного отца признали виновным в контрабанде и конфисковали половину суммы, которую он вез в Беларусь на строительство дома. Причина — на границе он на метр зашел в зеленый коридор, чтобы спросить, как задекларировать то, что вез. Однако его случай не единственный. Каждый месяц белорусские суды рассматривают дела о попытке ввоза незадекларированной налички. Рассказываем, где таможенники находят деньги, за что судят по «контрабандистской» статье и как наказывают тех, кто попался.
Не задекларировал почти 59 тысяч долларов — не знал, в какой валюте указывать
В ноябре 2022 года гражданин Украины въезжал в Беларусь из Польши. Он вез с собой доллары, украинские гривны, польские злотые и не только. Общая сумма составила 150,97 тысячи белорусских рублей в эквиваленте. Как утверждается в тексте приговора, мужчина не раз пересекал границу и ранее уже интересовался у сотрудников таможни, как перевозить деньги. Ему ответили, что нужно декларировать сумму свыше 10 тысяч долларов.
В тот раз украинец выбрал красный коридор — ему нужно было задекларировать автомобиль. Мужчина заполнил декларацию, и дальше его отправили в бокс углубленного досмотра. И уже в боксе на заднем сидении авто пограничники обнаружили рюкзак с 58,8 тыс. долларов. Часть незадекларированной суммы нашли в кошельке. Украинец говорит, что не внес наличку в декларацию, потому что не знал, в какой валюте их следует указывать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств). 5 апреля нынешнего года его заключили под стражу.
Во время заседания украинец не признал себя виновным, так как посчитал, что соблюдал правила перевоза денег и выполнял все указания таможенного инспектора. Судья с ним не согласился, заявив, что была реальная возможность заполнить таможенную декларацию и указать сумму, которую он хотел ввезти, так как он уже следовал по красному коридору.
В итоге суд решил оштрафовать мужчину на 500 базовых величин (18 500 рублей) и оставить ему 10 тыс. долларов (которые, как и автомобиль, вернут после выплаты штрафа). Остальное же — конфисковать. Это 49 606 долларов, 2280 польских злотых, 992 украинские гривны, 986,5 белорусского рубля и 1 азербайджанский манат.
Хотела «только спросить» и зашла в зеленый коридор
В апреле 2023 года суд Московского района Бреста рассмотрел дело женщины, пытавшейся ввезти в Беларусь 78 тыс. долларов. Гражданство обвиняемой в постановлении не указано, но отмечается, что она «владеет русским языком на бытовом уровне».
Все случилось 22 января нынешнего года. Женщина ехала на автобусе из Польши в Беларусь. С ней был сын и супруга брата. Она знала о том, что деньги нужно декларировать, и успешно делала это раньше с помощью жены брата. Но в тот день родственницу обвиняемой задержали на паспортном контроле. Тогда, увидев вдалеке сотрудника таможни, женщина пошла к нему, не заметив, что пересекла линию зеленого коридора. Таможеннику она сказала, что не имеет товаров, подлежащих декларированию, но есть деньги в сумме свыше 10 тыс. долларов. Уже на следующий день она оказалась за решеткой.
Жена брата обвиняемой в суде подтвердила: в тот день они ехали в Брест и везли с собой 78 тыс. долларов. Эти деньги действительно планировали декларировать. Свидетельница предположила, что ее родственница решила не ждать и пошла по зеленому коридору по незнанию. Такое же предположение высказал и брат обвиняемой, уточнив, что она плохо владеет русским языком и не смогла поинтересоваться, как правильно оформить документ. Правда, эти показания судья посчитал не соответствующими действительности, так как обвиняемая за несколько дней до задержания уже пересекала границу.
Женщину признали виновной по той же статье (ч. 2 ст. 228 УК) и обязали выплатить 500 базовых величин штрафа (18 500 рублей). Кроме того, у нее изъяли 68 тыс. долларов и одну гривну. А еще 10 тыс. решили обратить в счет выплаты штрафа. Но если она заплатит его в течение двух месяцев, сможет получить эти деньги назад. Саму обвиняемую освободили в зале суда.
Задекларировала наличность, но не так, как надо
Еще один случай произошел 25 июля этого года. Тогда женщина пересекала польско-белорусскую границу вместе с сыном и еще одним знакомым. С собой у нее было 200 тыс. долларов в эквиваленте. Уже во время заседания она рассказала: была в курсе, что нужно сообщать о перевозимых деньгах. И что если сумма больше 100 тыс. долларов, нужны документы, объясняющие, откуда средства. Так как ничего такого у нее не было, обвиняемая передала 99 800 долларов знакомому с просьбой задекларировать на свое имя. Так и сделали.
Но когда сотрудник таможни стал интересоваться указанными деньгами, мужчина рассказал, что обозначенные в документе 99 тыс. на самом деле принадлежат его знакомой. Женщина это подтвердила. Кроме того, она не задекларировала 75 рублей в кошельке, которые прибавились к общей сумме нелегально ввезенной налички. На следующий день ее отправили за решетку до суда.
Изучив материалы дела, судья признал женщину виновной в незаконном перемещении наличных денег в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК) и решил назначить тысячу базовых величин штрафа (37 тыс. рублей).
Кроме того, у нее конфисковали 99 800 долларов и 75 рублей. А вот 403 300 российских рублей, 48 тыс. долларов и 41 500 евро решили вернуть владелице. Как и мобильный телефон, хранящийся среди материалов уголовного дела. Правда, в отличие от техники деньги она получит только после выплаты штрафа.
Спрятал деньги в приборной панели «для сохранности»
В июне 2023 года мужчина вместе с супругой ехал в Беларусь из Польши. На суде он рассказывал, что конечной точкой маршрута была Россия. В машине пары были личные вещи, шесть котов и деньги от продажи жилья. Правда, наличные везли частями: 10 тысяч долларов — в сумке супруги, еще 10 тысяч — в одной из сумок багажа. Еще 35 606 долларов и 6500 евро мужчина завернул в фольгу и зип-пакеты и спрятал в нишу в приборной панели над бардачком. О сумме и месте спрятанных денег он супруге не говорил. Объяснил такое решение тем, что «предстояло проезжать через множество стран, где в настоящее время неблагополучная обстановка».
При въезде в пункт пропуска пара выбрала красный коридор и заполнила декларации, указав в них животных. Во время заседания мужчина рассказывал, что не помнит, какие еще графы были в документе. Но о том, что в автомобиле спрятаны деньги, он не сообщал. После заполнения декларации супругов направили в бокс углубленного досмотра, где все вещи проверили через рентген. На вопрос, есть ли в машине спрятанные предметы, обвиняемый ответил, что нет. Тогда таможенники раскрутили приборную панель и достали оттуда валюту. Как и в остальных случаях, после этого мужчину заключили под стражу.
На суде он признал вину и раскаялся. Его признали виновным по все той же ч. 2 ст. 228 и назначили штраф в 350 базовых величин (12 950 рублей). В счет выплаты этой суммы пошли и 10 тыс. долларов, разрешенные для ввоза без декларирования. Их мужчине вернут, если он заплатит штраф в течение двух месяцев.
У него также конфисковали 25 606 долларов, 16 351 евро, 564,7 гривны и 15,75 рубля. Кроме того, супруги остались без автомобиля: его изъяли как средство совершения преступления. А вот три мобильных телефона, которые забрали при задержании, вернули.
Поделил деньги на четверых, но что-то пошло не так
Белорус 6 января 2023 года вместе с тремя знакомыми ехал из Польши домой. Пока они были в соседней стране, ему позвонил знакомый и попросил перевезти через границу деньги. Мужчина согласился и взял с собой 40 тыс. долларов. Их планировали разделить между четырьмя пассажирами, и тогда на каждого приходилось бы 10 тыс., которые не нужно декларировать.
Когда компания въехала в красный коридор, машину направили в бокс углубленного досмотра. Там у одного из знакомых обвиняемого обнаружили пачку денег. Когда об этом узнали остальные, другой знакомый отказался перевозить свою часть и передал товарищу пачку. В итоге у обвиняемого было 20 тыс. долларов вместо 10. При этом на вопрос таможенника, нужно ли ему что-то декларировать, он ответил нет.
В итоге суд посчитал, что мужчина знал, какую сумму можно ввозить без оформления, и специально попытался незаконно перевезти деньги, разделив их на части. Белоруса признали виновным по все той же ч. 2 ст. 228 УК и назначили штраф в 400 базовых (14 800 рублей). Кроме того, у него изъяли 30 001 доллар, 2 608,69 польского злотого и 5,8 рубля. А вот 10 тыс. долларов вернут после уплаты штрафа.
Что нужно знать, чтобы не попасть в похожую ситуацию
В Беларусь без декларирования один человек может провезти не более 10 тысяч долларов в эквиваленте. Точная сумма рассчитывается по курсу валют на день поездки. Кроме того, учитывать будут все деньги, которые у вас с собой. То есть перевезти, к примеру, 10 тысяч долларов в чемодане и еще 500 в кошельке без декларации не выйдет.
Если вы захотите ввезти или вывезти более 10 тысяч долларов в эквиваленте, то эту сумму придется декларировать. Но важно знать, что за декларирование денег, как и за их провоз, платить не придется.
Заполнить декларацию можно онлайн (рекомендации тут) или в бумажном варианте (бланк можно скачать с сайта ГТК, распечатать и заполнить).
В приложении потребуется также указать, откуда у вас эти деньги, сведения о владельце (если наличка не ваша) и то, как вы планируете их использовать.
С февраля 2020 года в ЕАЭС ужесточили правила перемещения через границу крупных сумм. Теперь, если вы ввозите или вывозите более 100 тысяч долларов в эквиваленте, к декларации понадобятся документы, подтверждающие легальное происхождение денег. Это может быть, например:
- свидетельство о праве на наследство (либо иной документ, подтверждающий наследование);
- нотариально удостоверенный договор о перемещении денег;
- справка из банка о снятии наличных со счета;
- кредитный договор;
- нотариально заверенный договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества за наличные и так далее.
Что грозит нарушителям? Есть два варианта — административная и уголовная ответственность. Все зависит от суммы.
Если вы везете не более 30 тысяч долларов, то это «административка» — ч. 2 ст. 15.5 КоАП (Недекларирование перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств). Наказание — штраф от 5 до 30 базовых (с конфискацией или без).
Если вы везете более 30 тысяч долларов, тогда — «уголовка» по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств). Наказание — штраф, ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Наконец, следует помнить, для декларации наличных нужно выбирать красный коридор. А пересечение линии входа (въезда) в зеленый коридор таможня рассматривает как заявление об отсутствии товаров и денег, подлежащих декларированию. Поэтому переход линии даже чтобы «просто спросить» расценят как нарушение.
